弘业期货: 关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会的提示性公告

证券代码：001236       证券简称：             公告编号：2023-026

  弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第

(相关资料图)

十一次会议，审议通过了《关于择期召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东

会 议 及 2023年第一次 H 股类别股东会议的议案》， 并于2023年5月 5日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东

会及2023年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：2023-025），为保证本次股东大

会的顺利召开，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：

  一、召开会议的基本情况

次H股类别股东会。

《关于择期召开2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股

类别股东会议的议案》。

章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （1）现场会议召开日期：2023年6月6日（星期二）14：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023

年6月6日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2023年6月6日9:15-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，

公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中

任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）截至2023年5月31日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次年度股东大会和A股类

别股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），

该股东代理人不必是公司股东；

  （2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；

  （3）公司董事、监事和高级管理人员；

  （4）公司聘请的律师；

  （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议情况

              表一：2022年度股东大会提案名称及编码表

                                             备注

      提案编码                提案名称             该列打勾的栏

                                           目可以投票

                       非累积投票提案

               关于公司2022年年度报告（A股）及摘要的

               议案

               关于公司2022年度业绩公告与年度报告（H

               股）的议案

               关于提请股东大会授权董事会以简易程序

               向特定对象发行股票的议案

               关于使用部分自有资金进行委托理财的议

               案

               关于《2023年度财务预算和投资计划》的

               议案

  议案1至议案11已经公司2023年3月29日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届

监事会第六次会议审议通过。议案12及议案13已经2023年4月28日召开的第四届董事会第

十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2023年3月30日及2023年

  议案11需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独

计票及公开披露。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

        表二：2023年第一次A股类别股东会议提案名称及编码表

                                      备注

     提案编码           提案名称          该列打勾的栏

                                  目可以投票

                  非累积投票提案

             关于提请股东大会授权董事会以简易程序

             向特定对象发行股票的议案

        表三：2023年第一次H股类别股东会议提案名称及编码表

                                      备注

     提案编码           提案名称          该列打勾的栏

                                  目可以投票

                  非累积投票提案

             关于提请股东大会授权董事会以简易程序

             向特定对象发行股票的议案

  三、会议登记等事项

  （1）A股股东：

代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、

委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东大会。

照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、

法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登

记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

得迟于2023年6月2日17:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺

区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东

大会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。

     （2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通

知。

     会议联系人：黄海清

     联系电话：025-52278884

     电子邮箱：zqb@ftol.com.cn

权委托书等原件，以便签到入场。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

     五、备查文件

                                     弘业期货股份有限公司董事会

附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其

他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月6日下午3：00。

务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

  兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席弘业期货股份有限公司2023年6月6日

召开的2022年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票，本单位/本

人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本

单位/本人承担。

                                   备注    同意   反对 弃权

                                 该列打勾的

      提案编码         提案名称

                                   栏目可

                                   以投票

             总议案：除累积投票提案外的所

                      有提案

                         非累积投票提案

             关于公司2022年年度报告（A股）

             及摘要的议案

             关于公司2022年度业绩公告与年度

             报告（H股）的议案

             关于《2022年度董事会工作报告》

             的议案

             关于《2022年度监事会工作报告》

             的议案

             关于《2022年度财务决算报告》的

             议案

             关于公司2022年度利润分配预案的

             议案

              关于提请股东大会授权董事会以简

              易程序向特定对象发行股票的议案

              关于使用部分自有资金进行委托理

              财的议案

              关于《2023年度财务预算和投资计

              划》的议案

  注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

  “√”。

 委托人签名（法人股东加盖公章）：

 委托人身份证号码（营业执照注册号）：

  委托人持有股份的性质及数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  受托日期为2023年     月    日，本次受托期限自本授权委托书签发之日起至股东大会

结束。

  兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席弘业期货股份有限公司2023年6月6日

召开的2023年第一次A股类别股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票，

本单位/本人对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后

果均由本单位/本人承担。

                                 备注    同意   反对 弃权

                               该列打勾的

      提案编码          提案名称

                                 栏目可

                                 以投票

                       非累积投票提案

             关于提请股东大会授权董事会以简

             易程序向特定对象发行股票的议案

  注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

  “√”。

 委托人签名（法人股东加盖公章）：

 委托人身份证号码（营业执照注册号）：

  委托人持有股份的性质及数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  受托日期为2023年    月   日，本次受托期限自本授权委托书签发之日起至股东大会

结束。

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